Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижегородский институт технологии и организации производства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603057, г.Нижний Новгород, ул.Нартова, д.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203724963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262001265
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12204-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262001265/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=7487979 "Решения совета директоров (наблюдательного совета)"
2.3. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
В сообщении не корректна отражена информация по принятым решениям Совета директоров АО «НИИТОП» по 6 и 7 вопросам повестки дня (перечень информации годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления с ней и повестка дня годового общего собрания акционеров). Учитывая данные Протокола Совета директоров от 17.03.2024 г. №б/н, в сообщение внесены корректные сведения.
2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
«2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 9 членов Совета директоров из 9 избранных, что составляет 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня «Об избрании председателя совета директоров Общества»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря совета директоров Общества»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По пятому вопросу повестки дня «О предварительном утверждении годового отчета Общества по итогам 2023 года»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По шестому вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По девятому вопросу повестки дня «О расторжении договора с регистратором Общества»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении нового регистратора Общества и условий договора с ним»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении дополнительного соглашения к трудовому договору № 02 от 06 февраля 2024 г., заключенному Обществом с единоличным исполнительным органом Общества»:
ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «Избрать председателем совета директоров Общества Пилипчука Виктора Владимировича».
По второму вопросу повестки дня: «Утвердить секретарем совета директоров Общества Ануфриева Дмитрия Юревича».
По третьему вопросу повестки дня: «Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества, а именно:
1.Лядова Марина Олеговна
2.Пилипчук Максим Викторович
3.Рулева Наталья Александровна
4.Строкина Светлана Андреевна
5.Якимов Роман Евгеньевич
6.Донской Юрий Сергеевич
7.Пилипчук Виктор Владимирович
8.Шабриков Александр Владимирович
9.Смирнов Александр Александрович».
По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества, а именно:
1.Абашина Елена Владимировна
2.Махоткина Мария Александровна
3.Хвойнова Наталья Ивановна
По пятому вопросу повестки дня: «Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2023 года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров АО «НИИТОП».
По шестому вопросу повестки дня: «Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) в следующем порядке:
1. Определить дату проведения собрания (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 19.04.2024 г.
2. Определить форму проведения собрания - заочное голосование.
3. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 603057, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2.
4. Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании – 25.03.2024 г.
5. Утвердить текст сообщения о проведении собрания в соответствии с Приложением 2 к настоящему протоколу. Сообщение будет опубликовано на сайте Общества http://www.niitop.ru/ (раздел «Акционерам») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня собрания в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с Приложением 3 к настоящему протоколу.
8. Утвердить дату направления сообщения и бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании - не позднее 28.03.2024 г.
9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
- годовой отчет Общества по итогам 2023 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2023 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня собрания;
- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- проект устава Общества в новой редакции;
- рекомендации Совета директоров Общества о распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 30.03.2024 г. до даты проведения собрания по адресу г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2, АО «НИИТОП», 3-й этаж, бухгалтерия (тел.: +7 (831) 217-38-10) с 9 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. за исключением обеденного перерыва с 12 час. 15 мин. до 13 час.00 мин. ежедневно в рабочие дни Общества.
10. Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества АО «РТ-Регистратор»;
11. Определить, что функции председательствующего на собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.
12. Избрать секретарем собрания – Ануфриева Дмитрия Юрьевича».
По седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2023 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год».
По восьмому вопросу повестки дня: «Предварительно утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НИИТОП» принять следующее решение по вопросу: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год»:
«Утвердить распределение чистой прибыли в размере 20 663 023 рубля 17 копеек, полученной Обществом по результатам 2023 финансового года, с учетом следующего:
- За полугодие 2023 года выплачены дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества в соответствии с принятым внеочередным общим собранием акционеров Общества «27» сентября 2023 года решением (Протокол №б/н от 02.10.2023 г.) в размере 9 001 791 рубль 80 копеек;
По результатам 9 месяцев 2023 года выплачены дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям Общества из части нераспределенной прибыли Общества прошлых лет (за 2016 -2022 г.г.) в соответствии с принятым внеочередным общим собранием акционеров Общества «17» ноября 2023 года решением (Протокол №б/н от 17.11.2023 г.) в размере 30 945 426 рублей 68 копеек.
Оставшуюся часть чистой прибыли по результатам 2023 финансового года в размере 11 661 231 рубль 37 копеек направить на пополнение оборотного капитала Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества за 2023 год не объявлять и не выплачивать».
По девятому вопросу повестки дня: «Расторгнуть договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 380-РТ» от 25.03.2019 г. с АО «РТ-Регистратор (ИНН 5407175878) по инициативе Эмитента».
По десятому вопросу повестки дня : «Утвердить Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (далее также – АО «СТАТУС») (ОГРН 1027700003924, адрес места нахождения регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская д.23, строение 1, помещение 1) в качестве регистратора (держателя реестра владельцев ценных бумаг) АО «НИИТОП». Утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг, заключаемого между АО «СТАТУС», с одной стороны и АО «НИИТОП», с другой».
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору № 02 от 06 февраля 2024 г., заключенному Обществом с единоличным исполнительным органом Общества».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров акционерного общества «Нижегородский институт технологии и организации производства» от 17.03.2024 г. № б/н (не присвоен).
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг:
Акции обыкновенные,
Акции привилегированные типа "А".
Серия ценных бумаг: не предусмотрено.
Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-12204-Е;
Регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-02-12204-Е;
Дата регистрации: 28.09.1995 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не предусмотрено.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не предусмотрено.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: не предусмотрены».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НИИТОП"
________________ Лядова М.О.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 18.03.2024г. М.П.